Правила отказа в совершении операции Скартел

Правила отказа в совершении операции Скартел

ПРАВИЛА информирования клиентов о принятии решения об отказе от проведения операции в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Москва 2021

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ

Оператор связи – ООО «Скартел».

ОД/ФТ/ФРОМУ– легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения.

Правила – Правила информирования клиентов о принятии решения об отказе от проведения операции в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Уведомление - документ по форме Оператора связи, содержащий информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения об отказе.

Федеральный закон №115-ФЗ - Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Иные слова, используемые по тексту настоящих Правил с заглавной буквы, являются терминами. Значение терминов приведено в Условиях оказания услуг связи ООО «Скартел», размещенных на сайте Оператора http://www.yota.ru

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

2.1. На основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Оператор вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Оператора возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Оператора за нарушение условий Договора.

3. ПРАВИЛА ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА

3.1. В случае принятия Оператором решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, Оператор направляет Клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.

3.2. Информирование Клиента о дате и причинах принятия соответствующего решения осуществляется Оператором путем предоставления Клиенту информации по форме Оператора. Информирование Клиента осуществляется одним из следующих способов:

  • направлением SMS-сообщения на контактный номер, указанный Клиентом при обслуживании;
  • направлением заказным письмом Почтой России:
  • юридическому лицу по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, если иной адрес не указан в действующем/расторгаемом Договоре. Уведомление считается полученным юридическим лицом, даже если юридическое лицо не находится по указанному адресу;
  • физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой - по адресу места жительства (регистрации) или места пребывания, указанному в действующем/расторгаемом Договоре;
  • иностранной структуре без образования юридического лица - по месту ведения ее основной деятельности.

3.3. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

3.4. В случае принятия Оператором решения об отказе от проведения операции, Клиент, с учетом полученной от Оператора информации о причинах принятия соответствующего решения, вправе представить Оператору документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции.

4. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ

4.1. Представление документов и (или) сведений, может осуществляться Клиентом следующими способами:

  • при личном обращении Клиента в ТПиО ООО «Скартел»;
  • направлением на адрес электронной почты fz115@yotateam.com;
  • направление на почтовый адрес 127006, г. Москва, Оружейный переулок, 41, офис 48.

4.2. Оператор рассматривает представленные Клиентом документы и (или) сведения об отсутствии основания для принятия решения об отказе от проведения операции и в срок не позднее семи рабочих дней со дня их представления сообщает Клиенту способом, указанным в пункте 3.2 настоящего документа, об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решений об отказе от проведения операции либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений представленных клиентом.

Все документы (Документы компании)
Соглашение об использовании простой электронной подписи (использовалось до 31.05.2021)
Политика конфиденциальности
Условия оказания услуги "Мобильные подписки"
Правила отказа в совершении операции Скартел
Загрузка ...
Перетяните сюда файлы для загрузки
Можно загрузить не более  файлов ().
Размер каждого не более  МБ.